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Detienen a dos griegos por estafar con loterías a 360.000 personas en Alemania

junio 25, 2014 4 Sociedad, Lo Ultimo No hay comentarios

Atenas, (EFE).- La Policía griega ha detenido a dos nacionales acusados de haber estafado con loterías ficticias a más de 360.000 personas en Alemania, entre enero 2009 y noviembre 2012, con beneficios estimados a 36.500.000 euros.

Los dos hombres, de 44 y 36 años, fueron detenidos en Atenas por la brigada de crimen fiscal, tras una petición de la fiscalía de Krefeld (centro-oeste de Alemania), en colaboración con la Policía federal alemana, destacó la Policía griega en un comunicado.

Según el acta de acusación, los dos hombres son los cabecillas de una organización criminal que engañaba a sus víctimas mediante una empresa de apuestas que organizaba loterías ficticias.

El timo funcionaba de la siguiente manera: los criminales accedían ilegalmente a listas de clientes de otras empresas de apuestas, contactaban con las víctimas por teléfono y les prometían grandes beneficios de dinero, coches o viajes al extranjero.

Los «clientes» lo «único» que debían hacer era pagar una mensualidad de 29,90 euros, que les permitía participar automáticamente en una serie de loterías, en realidad inexistentes.

La organización criminal había además creado una serie de empresas, por medio de las cuales blanqueaba el dinero estafado y lo ingresaba en diversas cuentas bancarias repartidas por varios países.

Según el comunicado policial, la investigación todavía está en curso.

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